(Amadea lascia le Fiji sotto il controllo americano, sventolando i colori della bandiera degli Stati Uniti, giugno 2022; foto courtesy FBI)
Washington. Dopo oltre un anno aver sequestrato il megayacht russo Amadea nelle Fiji, negli Stati Uniti, il Dipartimento di Giustizia ha intentato una causa per confiscare la nave e venderla.
Le motivazioni: il miliardario russo Suleiman Kerimov ha acquistato lo yacht per $ 225 milioni nel 2021; all’epoca, Kerimov era già stato sanzionato dagli Stati Uniti in relazione all’attività militare russa in Siria e Ucraina.
Usando una disposizione di ‘canalde di nesting'(ricerca e controlli selezionati di vari- nidi-) delle compagnie di copertura, Kerimov ha evitato la necessità di avere il suo nome sui documenti o addirittura di notificare allo Stato di bandiera che la nave era stata venduta, secondo i Pubblici Ministeri Federali. Ma le comunicazioni via e-mail dell’equipaggio inviate subito dopo la vendita suggeriscono che la nave aveva un nuovo proprietario, e che il rappresentante del proprietario era Dinar Khalikov, un assistente impiegato da Kerimov.
Un’e-mail inviata dal comandante della nave suggerisce che Khalikov ha trasmesso anche richieste per rifare la decorazione interna della nave e varie manutenzioni straordinarie, qualcosa che un ospite temporaneo non avrebbe mai fatto.
Kerimov fu anche trascritto primo sul manifesto/ospiti di bordo per il primo viaggio del nuovo proprietario e gli fu assegnata la cabina del proprietario.
La causa intentata sostiene anche che Kerimov ha continuato a pagare per il mantenimento dello yacht utilizzando il sistema finanziario statunitense per trasferire fondi, a sua volta una violazione della legge.
Il Dipartimento di Giustizia dovrà convincere una giuria che Kerimov è in realtà il beneficiario effettivo dell’Amadea. Una persona diversa, il broker di yacht Evgeny Kochman – il presidente di Imperial Yachts – è il proprietario della holding che possiede legalmente lo yacht. (Kochman e Imperial sono stati anche sanzionati dal Governo degli Stati Uniti per i loro legami russi).
Un terzo cittadino russo, l’ex Ceo di Rosneft Eduard Khudainatov, ha intentato una causa sostenendo di essere il vero beneficiario di Amadea. Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia afferma che Khudainatov non ha i fondi per permettersi la manutenzione di Amadea, per non parlare degli altri megayacht russi che afferma di possedere. Khudainatov non è negli Stati Uniti. La lista nera del Tesoro, e l’FBI credono che sia semplicemente un ‘proprietario di facciata, impuro e non autorizzato’ per i russi più ricchi che vogliono proteggere i loro yacht.
“Gli Stati Uniti portano questa azione. Dopo uno sforzo attento e scrupoloso per sviluppare le prove necessarie che mostrano il chiaro interesse di Suleiman Kerimov per l’Amadea e il ripetuto uso improprio del sistema finanziario statunitense”, ha detto il co-direttore della Task Force KleptoCapture Michael Khoo. “Sottolinea la nostra determinazione ad intraprendere indagini transfrontaliere impegnative e di inviare un messaggio agli oligarchi russi e ai loro facilitatori”.
Il Governo federale ha anche bloccato 1 miliardo di dollari di attività detenute da Heritage Trust, una società di investimento americana in cui Kerimov detiene interessi.
